股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2020-007

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2020年3月26日上午11：30在公司18樓大會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司監事會(huì )主席金剛先生主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《公司2019年度監事會(huì )工作報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案將提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)了《2019年度財務(wù)決算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

三、審議通過(guò)了《公司2019年度內部控制評價(jià)報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2019年公司對內部控制情況進(jìn)行了自我評價(jià)，公司監事會(huì )認真審閱了《浙江東方金融控股集團股份有限公司2019年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司2019年度內部控制評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

四、審議通過(guò)了《2019年度利潤分配預案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監事會(huì )認為，公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，派發(fā)股息紅利及資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動(dòng)性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實(shí)際發(fā)展階段以及公司的實(shí)際財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。

本議案將提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于確認公司2019年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

六、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托2019年度業(yè)績(jì)承諾完成情況的說(shuō)明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

七、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托資產(chǎn)減值測試的說(shuō)明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

八、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)大地期貨資產(chǎn)減值測試的說(shuō)明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

九、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)中韓人壽資產(chǎn)減值測試的說(shuō)明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事2019年度薪酬的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監事會(huì )同意公司監事2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：

                                                      單位：萬(wàn)元

本議案將提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

十一、審議通過(guò)了《2019年年度報告和年報摘要》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司監事會(huì )對公司2019年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；

2、公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項； 

3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案將提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會(huì )

                                                                         2020年3月28日