股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號： 2020-008

重要內容提示：

l   A股每10股派發(fā)現金紅利0.6元（含稅），派送紅股2股（含稅），轉增2股。

l   本次利潤分配及資本公積轉增股本以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。

l   在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

l   本年度公司現金分紅比例低于30%的原因說(shuō)明：鑒于公司目前正處于成長(cháng)階段，公司及旗下金融板塊業(yè)務(wù)的拓展及經(jīng)營(yíng)發(fā)展對資本投入需求較大。公司擬定的2019年度利潤分配預案是根據公司所處行業(yè)及實(shí)際情況制定，兼顧了公司的可持續發(fā)展和對股東的合理回報，有利于增強公司的可持續發(fā)展能力。

一、利潤分配預案內容

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為802,984,769.33元，根據《公司法》和《公司章程》規定，計提10%盈余公積35,890,792.01元,加上年未分配利潤4,905,692,007.33元,扣除于2019年6月已實(shí)施的2018年度現金分紅87,438,809.30元后，2019年公司可供分配利潤為5,141,270,326.16元。

基于對公司未來(lái)發(fā)展的良好預期，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)現狀、資產(chǎn)規模及盈余情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展的前提下，為回報全體股東并使全體股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議，公司2019年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配、資本公積轉增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.6元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利95,483,179.80元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為11.89%。

2、上市公司擬向全體股東每10股送紅股2股、以資本公積轉增2股。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，本次送轉股后，公司的總股本為2,227,940,862股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及公積金轉增股本方案尚需提交2019年度股東大會(huì )審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

2019年，公司擬分配的現金紅利總額95,483,179.80元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤802,984,769.33元的比例低于30%，具體原因如下：

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司作為省屬?lài)猩鲜薪鹑诳毓晒?，旗下所開(kāi)展的信托、保險、期貨等多項業(yè)務(wù)均處于以?xún)糍Y本和流動(dòng)性為核心的監管體系，傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的發(fā)展與凈資本規模密切相關(guān)，資本實(shí)力很大程度上是一家金融企業(yè)核心競爭力的重要體現，也是衡量金融企業(yè)抵御風(fēng)險能力的重要依據。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

公司目前正處于金控平臺打造的成長(cháng)發(fā)展階段，旗下金融企業(yè)一方面不斷夯實(shí)傳統業(yè)務(wù)、提升市場(chǎng)競爭力，另一方面積極準備和開(kāi)展各類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)，擴展發(fā)展空間。面對激烈的行業(yè)競爭環(huán)境，公司將建立可持續的、市場(chǎng)化的資本補充機制，為提升旗下金融公司的業(yè)務(wù)發(fā)展空間和盈利能力提供充足的資本支持。另一方面，公司將積極拓展與現有業(yè)務(wù)兼具協(xié)同效應和市場(chǎng)前景的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步豐富金融版圖，培育新發(fā)展動(dòng)力。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

單位：元

公司努力提升平臺管控能力，大力推動(dòng)旗下金融企業(yè)改革轉型、創(chuàng )新發(fā)展。為積極應對金融行業(yè)日趨激烈的資本競爭，公司資金除用于日常經(jīng)營(yíng)需求外，將主要用于解決旗下金融企業(yè)的資本補充需求。

（四）上市公司留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況

公司及旗下金融企業(yè)發(fā)展的資本主要來(lái)源于經(jīng)營(yíng)積累的自有資金及資本市場(chǎng)融資。公司賬面留存未分配利潤為公司歷年滾存的經(jīng)營(yíng)積累，未來(lái)一方面主要用于支持旗下金融企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，另一方面用于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，節約公司財務(wù)費用，提高公司資產(chǎn)的運營(yíng)和使用效率， 推動(dòng)公司可持續發(fā)展，實(shí)現股東利益最大化。相關(guān)預計收益水平取決于宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)、資產(chǎn)利率水平等多種因素影響。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司已于2020年3月26日召開(kāi)八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預案》，董事會(huì )認為：本次利潤分配預案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)相匹配，在保證公司健康持續發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營(yíng)情況、所處成長(cháng)期的發(fā)展階段、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、提升股票流動(dòng)性以及給廣大股東創(chuàng )造持續穩定的收益等因素，符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關(guān)規定，符合《公司章程》、《公司未來(lái)三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃》及法律法規的相關(guān)規定。  

（二）獨立董事意見(jiàn)

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，符合上交所及證監會(huì )提出的有關(guān)現金分紅文件的精神，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定。本次利潤分配預案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益，同意董事會(huì )的利潤分配預案，同意將利潤分配預案提交公司2019年年度股東大會(huì )審議。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

監事會(huì )審議議案后，認為公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，派發(fā)股息紅利及資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動(dòng)性。本次利潤分配預案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

1、本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司、現金流狀況及正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，利潤分配及資本公積轉增實(shí)施完畢后，每股收益狀況將會(huì )在一定程度上攤薄。

2、本次利潤分配預案尚須經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì )審議批準后實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

 2020年3月28日