證券代碼：600120       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方      公告編號：2017-047 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年8月16日

? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年8月16日   14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市南山路171號 杭州大華飯店北一樓會(huì )議室

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年8月16日

                  至2017年8月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

序號

議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于更換公司董事的議案

√

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上事項已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2017年7月29日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日

Ａ股 600120

浙江東方

2017/8/9

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì )議登記方法

（一）法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證；社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司董事會(huì )辦公室辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。 

（二）登記時(shí)間：2017年8月14日、8月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。 

（三）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，公司郵編310009。

六、 其他事項

（一） 現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東交通和食宿自理。 

（二） 現場(chǎng)會(huì )議地址：浙江省杭州市南山路171號 杭州大華飯店北一樓會(huì )議室

聯(lián) 系 人：姬峰 

聯(lián)系電話(huà)：0571-87600383 

傳    真：0571-87600324

特此公告。

                   浙江東方集團股份有限公司董事會(huì ) 

 2017年7月29日 

附件1：授權委托書(shū)

?      報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月16日召開(kāi)的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號：

序號

非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權

1

關(guān)于更換公司董事的議案

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。