股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2017-046

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議于2017年7月28日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦朱杭烈先生作為公司七屆董事會(huì )新任董事候選人。董事會(huì )經(jīng)審議，同意提名朱杭烈先生作為公司七屆董事會(huì )董事候選人遞交公司股東大會(huì )審議。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )對董事候任人資格進(jìn)行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

二、關(guān)于聘請公司高管人員的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關(guān)規定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任王保平先生為公司副總裁，任期與七屆董事會(huì )相同。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )對本次聘任進(jìn)行了審核，認為提名程序符合規定，提名合法有效。王保平先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

三、關(guān)于公司與浙江國貿就省紡股權續簽股權托管協(xié)議的議案

本議案應參加表決票數5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

為配合公司控股股東浙江國際貿易集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿集團”）履行其解決與上市公司同業(yè)競爭問(wèn)題的承諾，公司董事會(huì )審議同意與國貿集團續簽《股權托管協(xié)議》，將國貿集團持有的浙江省紡織品進(jìn)出口集團有限公司3734.4萬(wàn)股，占省紡公司總股本的57.6296%的股權繼續交由公司托管，托管期限從2017年8月1日至2022年6月12日，托管股權的管理費用每年按照浙江省紡織品進(jìn)出口集團有限公司經(jīng)審計后歸屬于國貿集團的當年凈利潤的5%計算（最高不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣）。公司獨立董事就本關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

四、關(guān)于召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2017年8月16日召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年7月29日

附件：朱杭烈先生、王保平先生簡(jiǎn)歷

朱杭烈，男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業(yè)學(xué)院計劃統計專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1987年參加工作，先后就職于杭州市統計局、浙江省對外貿易經(jīng)濟合作廳、浙江東方集團控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、浙江東方集團輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國際貿易集團有限公司工作，歷任改革與戰略發(fā)展委員會(huì )委員、戰略與投資部副總經(jīng)理，紀委副書(shū)記、紀檢監察部主任、副總經(jīng)濟師。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記、黨委委員。

王保平，男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財經(jīng)大學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，博士研究生，教授級高級會(huì )計師職稱(chēng)。1982年參加工作，先后就職于陜西省計生委、浙江省計生委、浙江省農發(fā)集團、浙江省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )省屬企業(yè)監管中心、浙商保險股份有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司。2012年11月起至今在中韓人壽保險有限公司工作，任董事、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理，期間2012年11月至2017年7月任中韓人壽保險有限公司黨總支副書(shū)記。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委委員。