股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-048

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議于2017年8月11日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于調整浙金信托2017年度固有業(yè)務(wù)投資額度的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )審議通過(guò)了調整公司下屬持牌經(jīng)營(yíng)的金融類(lèi)子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）2017年度固有業(yè)務(wù)投資額度的議案。因浙金信托業(yè)務(wù)拓展迅速，截止目前，其以固有資金投資的總規模已臨近公司七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議審議通過(guò)的20億元最高額度。同時(shí)，隨著(zhù)公司對浙金信托的9.57億元增資款到位，浙金信托向信托業(yè)保障基金公司申請的流動(dòng)性支持款也已到位，增加了固有業(yè)務(wù)資金來(lái)源?，F為支持浙金信托的業(yè)務(wù)拓展，董事會(huì )審議同意將其2017年度固有業(yè)務(wù)投資的最高額度由目前的20億元調整至25億元。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年8月12日