股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2016-067

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議于2016年11月7日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議控股股東承諾事項時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于浙江省國際貿易集團有限公司出具解決同業(yè)競爭的新承諾替換原承諾的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于控股股東變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的公告》。

本議案將提交公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議

二、關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2016年11月23日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于11月23日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年11月8日