浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 [2015/02/14]
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號： 2015—004
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )
第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2015年2月13日16:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(huì )選舉胡承江先生擔任公司七屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與七屆董事會(huì )相同。
2、關(guān)于調整董事會(huì )部分專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(huì )決議對部分專(zhuān)業(yè)委員會(huì )調整如下：
戰略委員會(huì )：胡承江、金朝萍、洪學(xué)春、林平、嚴煒爾、裘高堯、金祥榮，胡承江為主任委員；
提名委員會(huì )：金祥榮、胡承江、顧國達，金祥榮為主任委員
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2015年2月14日
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