浙江東方集團股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 [2015/02/14]
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 公告編號：2015- 003
浙江東方集團股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
| 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年2月13日
(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團股份有限公司1808會(huì )議室
(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 61 |
| 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 250,876,069 |
| 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 49.63 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
會(huì )議由公司董事會(huì )召集，副董事長(cháng)金朝萍女士主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)、高管列席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補公司七屆董事會(huì )董事的議案
審議結果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
A股 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 |
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
1 | 關(guān)于增補公司七屆董事會(huì )董事的議案 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：邵弘璐、張坤
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
浙江東方集團股份有限公司
2015年2月14日
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