浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

證券代碼：600120      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方     公告編號：2015- 002

浙江東方集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

重要內容提示：

l  股東大會(huì )召開(kāi)日期：2015年2月13日

l  本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、           召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年2月13日   14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司1808會(huì )議室

(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2015年2月13日

                  至2015年2月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

二、           會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2015年1月29日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、對中小投資者單獨計票的議案：關(guān)于增補公司七屆董事會(huì )董事的議案。

三、股東大會(huì )投票注意事項

(一) 因上海證券交易所對股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)投系統”）進(jìn)行了優(yōu)化升級，新網(wǎng)投系統已于2015年1月26日正式使用?，F就新網(wǎng)投系統有關(guān)事項說(shuō)明如下：

1、本公司股東可以咨詢(xún)其指定交易的證券公司是否已經(jīng)完網(wǎng)投系統升級，以及是否可以按新《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則（2015年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)投細則》）規定方式提交網(wǎng)絡(luò )投票指令。

2、如果本公司股東指定交易的證券公司已完成系統升級的，股東可按新《網(wǎng)投細則》規定方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。股東及可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：voye.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

3、如果本公司股東指定交易的證券公司未及時(shí)完成系統升級的，股東仍可按原方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。原網(wǎng)絡(luò )投票流程詳見(jiàn)附件2。股東也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

4、首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)  股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(三)  同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì )議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會(huì )議登記方法

（一）法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證；社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。

（二）登記時(shí)間：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點(diǎn)：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

六、           其他事項

（一）會(huì )期半天，與會(huì )股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號（郵編：310009）

聯(lián) 系 人：姬峰

聯(lián)系電話(huà)：0571-87600383

傳    真：0571-87600324

特此公告

                   浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

 2015年1月29日

附件1：授權委托書(shū)

l      報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月13日召開(kāi)的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號：

序號	非累積投票議案名稱(chēng)	同意	反對	棄權
1	關(guān)于增補公司七屆董事會(huì )董事的議案

（三）網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項

1、同一股份通過(guò)現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

2、股東僅對股東大會(huì )多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的，視為出席本次股東大會(huì )，其所持表決權數納入出席本次股東大會(huì )股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

3、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

二、登陸互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

上交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統已于2015年1月26日正式啟用，公司特別提醒投資者可以咨詢(xún)其指定交易的證券公司是否已完成網(wǎng)投系統升級，以及是否可以按《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則(2015年修訂)》規定方式提交網(wǎng)絡(luò )投票指令。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證，投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日9：15-15：00。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。