浙江東方集團股份有限公司六屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告 [2013/03/30]
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號： 2013-臨008
浙江東方集團股份有限公司六屆監事會(huì )
第十次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆監事會(huì )第十次會(huì )議于2013年3月28日上午11：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、2012年度公司監事會(huì )工作報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
二、2012年度財務(wù)決算報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
三、2012年度利潤分配預案
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
四、浙江東方集團股份有限公司2012年度內部控制評價(jià)報告
2012年公司對內部控制情況進(jìn)行了自我評價(jià)，公司監事會(huì )認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2012年度內部控制評價(jià)報告》，認為：公司2012年度內部控制評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
五、2012年年度報告和年報摘要
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司監事會(huì )對公司2012年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
1、公司2012年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；
2、公司2012年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2012年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2012年年度股東大會(huì )審議。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )
2013年3月30日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1