浙江東方集團股份有限公司2012年年度股東大會(huì )決議公告  [2013/04/26]

證券代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方                編號2013-012

浙江東方集團股份有限公司

2012年年度股東大會(huì )決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

浙江東方集團股份有限公司2012年年度股東大會(huì )于2013年4月25日上午9時(shí)在公司1808會(huì )議室舉行。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)高康先生主持。出席本次大會(huì )的股東及股東代表共8名，代表股數230,477,943股，占總股本的45.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(huì )做的各項決議合法有效。公司部分董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所的見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

　  大會(huì )逐項審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現場(chǎng)表決。大會(huì )審議表決結果如下：　　　

1、審議通過(guò)了2012年度公司董事會(huì )工作報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

2、審議通過(guò)了2012年度公司監事會(huì )工作報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

3、審議通過(guò)了2012年度財務(wù)決算報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

4、審議通過(guò)了2012年度利潤分配預案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

5、審議通過(guò)了關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及向其支付2012年度報酬議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

6、審議通過(guò)了2012年度公司董事長(cháng)薪酬議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

7、審議通過(guò)了關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,473,443股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.998%，反對票0股,棄權票4,500股。

股東會(huì )同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬(wàn)元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

擔保人名稱(chēng)

被擔保人名稱(chēng)

提供的擔保額度

浙江東方集團

股份有限公司

1

浙江東方燃料有限公司

10,000

2

浙江東方和仁供應鏈管理有限公司

10,000

3

浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司

25,800

4

杭州舒博特新材料科技有限公司

20,000

5

浙江國金融資租賃股份有限公司

44,000

6

授權公司董事長(cháng)對上述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定額度

20,000

合  計

129,800

1）上述額度擔保的擔保期限均為一年，自2013年4月25日起算。其中，公司為東方浩業(yè)提供擔保的銀行安排如下：

銀行名稱(chēng)

擔保額度（萬(wàn)元）

中國銀行股份有限公司浙江省分行

11250

中信銀行股份有限公司杭州分行

5250

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行

3500

華夏銀行股份有限公司杭州分行

4500

中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部本級

1300

合計

25800

其余各子公司的擔保銀行安排，股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

2）公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。

3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無(wú)擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。

4）為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權公司董事長(cháng)對前述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

5）對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔保為我公司作為其股東按照股權比例提供的按份擔保，其另一股東浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司也應按股權比例提供1.6億元的相應擔保。

8、審議通過(guò)了2012年年度報告和年報摘要

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

三、律師見(jiàn)證情況

北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所張愛(ài)華律師、陳輝律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、備查文件

1、載有公司與會(huì )董事簽名的本次股東大會(huì )決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所律師為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司

2013年4月26日