股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2013-007

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議于2013年3月28日上午9：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事及高管人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司董事長(cháng)高康先生的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、2012年度公司董事會(huì )工作報告

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

二、2012年度公司總裁工作報告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

三、2012年度財務(wù)決算報告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

四、2012年度利潤分配預案

經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所有限公司年度審計，公司2012度實(shí)現利潤總額為711,963,660.73元，凈利潤為542,137,107.45元，歸屬于母公司凈利潤為399,847,732.49元，按母公司凈利潤提取10%法定盈余公積金37,559,412.70元?？毓勺庸惊{丹努服飾公司根據該公司董事會(huì )決議和章程的規定，按本期實(shí)現凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金462,234.89元；控股子公司獅丹努針織公司根據該公司董事會(huì )決議和章程的規定，按本期實(shí)現凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金156,802.48元，加上年未分配利潤741,123,942.41元, 可供股東分配的利潤1,102,793,224.83元，扣除2012年6月實(shí)施2011年度每10股分配現金紅利1.2元（含稅）計60,656,814.48元，2012年可供股東分配的利潤為1,042,136,410.34元。

公司從長(cháng)遠發(fā)展戰略及股東未來(lái)與既得利益綜合權衡角度出發(fā)，提出2012年度利潤分配預案：以公司2012年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤126,368,363.50元，剩余未分配的利潤915,768,046.84元滾存至2013年。本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

五、關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)壞賬準備計提政策的議案

公司董事會(huì )確定融資租賃業(yè)務(wù)的壞賬準備計提政策如下：對于融資租賃業(yè)務(wù)形成的長(cháng)期應收款，以相同客戶(hù)對象長(cháng)期應收款組合的實(shí)際損失率為基礎，結合現時(shí)情況確定報告期各項組合計提壞賬準備的比例。按實(shí)際風(fēng)險敞口余額(實(shí)際風(fēng)險敞口余額是指未收回本金余額扣除保證金后的余額，計算公式：實(shí)際風(fēng)險敞口余額=長(cháng)期應收款余額-未實(shí)現融資收益余額-長(cháng)期應付款余額)的一定比例計提壞賬準備，具體提取比例為：正常類(lèi)1.5%；關(guān)注類(lèi)3%；次級類(lèi)30%；可疑類(lèi)60%；損失類(lèi)100%。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

六、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及向其支付2012年度報酬議案

董事會(huì )決議續聘天健會(huì )計師事務(wù)所為公司2013年度審計機構。同時(shí)，經(jīng)公司與天健會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商，決定結合行業(yè)標準支付天健會(huì )計師事務(wù)所該所2012年度財務(wù)審計費用135萬(wàn)元，差旅費由公司承擔。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

七、公司主要經(jīng)營(yíng)者所得部分年薪購買(mǎi)公司股票的管理辦法

全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案

董事會(huì )經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬(wàn)元的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見(jiàn)。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司為下屬子公司提供額度擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

九、浙江東方集團股份有限公司2012年度內部控制評價(jià)報告

全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

十、浙江東方集團股份有限公司2013年度內部控制評價(jià)工作方案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

十一、2012年年度報告和年報摘要

全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

以上議案一、議案三、議案四、議案六、議案八、議案十一須提交公司2012年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

十二、關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )的議案

董事會(huì )決議于2013年4月25日上午9：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2012年年度股東大會(huì )。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

 

特此公告

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2012年3月30日