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浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告 [2013/03/09] 股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號： 2013-006 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì ) 第二十二次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2013年3月8日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。 會(huì )議審議通過(guò)了如下議案： 1、關(guān)于向公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款的議案 本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 為補充公司流動(dòng)資金，緩解公司短期內資金需求壓力，公司董事會(huì )同意公司向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款人民幣2.1億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率，即年利率6%，公司對該借款不提供抵押及擔保。 《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十六條規定，“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供財務(wù)資助，財務(wù)資助的利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務(wù)資助無(wú)相應抵押或擔保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露?！币罁摋l規定，公司上述借款事宜免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。 特此公告 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì ) 2013年3月9日 |
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