股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號：2021-014

債券代碼：163110.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方02

債券代碼：175914.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21東方01

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）九屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2021年4月9日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于高管人員變動(dòng)的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

因工作變動(dòng)原因，裘高堯先生不再擔任公司副總裁職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任陶文彥先生為公司副總裁，任期與九屆董事會(huì )相同。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )對本次聘任進(jìn)行了審核，認為提名程序符合規定，提名合法有效。陶文彥先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬投資永安期貨混合優(yōu)選FOF二號集合資產(chǎn)管理計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。

董事會(huì )審議同意公司出資不超過(guò)10,780萬(wàn)元，認購由永安期貨管理的混合優(yōu)選FOF二號集合資產(chǎn)管理計劃。該資產(chǎn)管理計劃存續期5年，產(chǎn)品募集規模2.2億元（擬），公司認購份額不超過(guò)產(chǎn)品總份額的50%，對該資產(chǎn)管理計劃的持有期間不超過(guò)十二個(gè)月。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2021-015號）。

特此公告。

 浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2021年4月12日

附：陶文彥先生簡(jiǎn)歷

陶文彥，男，1986年1月出生，漢族，浙江紹興人，中共黨員，西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟學(xué)碩士。2011年參加工作，曾就職于紹興瑞豐農村商業(yè)銀行、浙江省農信聯(lián)社；曾任浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司人力資源部總經(jīng)理；浙江省國際貿易集團有限公司黨委組織部(人力資源部)部長(cháng)助理；浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、董事會(huì )秘書(shū)、人力資源部總經(jīng)理。2021年4月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。