股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2020—031

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議于2020年9月29日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì )換屆的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事會(huì )審議，同意向公司股東大會(huì )提名金朝萍女士、徐曉東先生、林平先生、裘一平先生、余艷梅女士、陳鑫云先生、賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司九屆董事會(huì )董事候選人，其中賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司獨立董事候選人。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

上述所議事項將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核。

二、關(guān)于修訂《總裁（領(lǐng)導班子）工作細則》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

為進(jìn)一步推進(jìn)公司治理制度規范性，完善總裁（領(lǐng)導班子）的工作議事和決策程序，董事會(huì )對《浙江東方金融控股集團股份有限公司總裁（領(lǐng)導班子）工作細則》進(jìn)行修訂。

三、關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2020年10月19日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，股東大會(huì )所采用的表決方式為現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式?，F場(chǎng)會(huì )議將于2020年10月19日下午2:30在國貿金融大廈33樓長(cháng)桌會(huì )議室召開(kāi)，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2020年9月30日

附：第九屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷

1、金朝萍：女，1975年7月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1996年8月參加工作，歷任中共浙江省委辦公廳科員、副主任科員、主任科員、副處長(cháng)級干部，公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、監事會(huì )副主席、董事、副董事長(cháng)、總裁、董事長(cháng)，并曾兼任永安期貨股份有限公司副董事長(cháng)、浙江國貿東方投資管理有限公司董事及董事長(cháng)、浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)、香港東方國際貿易有限公司董事、浙江國金融資租賃股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理?，F任公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，并兼任中韓人壽保險有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)，永安期貨股份有限公司董事，浙江省青年聯(lián)合會(huì )常委，中保協(xié)人身保險專(zhuān)委會(huì )委員兼外資保險機構專(zhuān)委會(huì )副主任委員，浙江上市公司協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。 

2、徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位。1992年參加工作，歷任金華市財政局預算處副處長(cháng)，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務(wù)局稽查局副局長(cháng)，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，浙江省國際貿易集團有限公司董事會(huì )戰略與改革委員會(huì )委員，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長(cháng)?，F任公司黨委副書(shū)記、董事、總裁。

3、林平：男，1962年11月出生，漢族，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師。1981年8月參加工作，歷任公司黨委委員、董事、副總裁、財務(wù)總監，浙江省國際貿易集團有限公司審計（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理、戰略與法務(wù)風(fēng)控部總經(jīng)理、審計（安全生產(chǎn)監督）部總經(jīng)理，并曾兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)、香港東方國際貿易有限公司董事、浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)、浙江國安產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)，浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長(cháng)、黨支部書(shū)記?，F任浙江省國際貿易集團有限公司副總經(jīng)濟師、總部黨委委員、審計部總經(jīng)理，兼任本公司董事及浙商資產(chǎn)管理有限公司監事會(huì )主席。

4、裘一平：男，1966年11月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1989年7月參加工作，先后就職于中農信浙江辦事處、浙江遠通期貨經(jīng)紀有限公司、浙江金迪期貨經(jīng)紀有限公司、浙江杭州灣集團公司、浙江大地期貨經(jīng)紀有限公司，歷任部門(mén)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2011年6月起至今就職于大地期貨有限公司，歷任副董事長(cháng)、總經(jīng)理（法定代表人）、黨總支書(shū)記?，F任公司黨委委員、董事，大地期貨有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。

5、余艷梅：女，1970年12月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，國際注冊?xún)炔繉徲嫀?、高級審計師?989年參加工作，歷任浙江省審計廳科員、副主任科員、主任科員、副處長(cháng)級干部，浙商金匯信托股份有限公司黨總支委員、副書(shū)記兼任監事會(huì )主席、工會(huì )主席、總支書(shū)記?，F任公司黨委委員、董事，浙商金匯信托股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。

6、陳鑫云：男，1980年3月出生，漢族，中共黨員，博士學(xué)位，審計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀煛?006年5月參加工作，歷任浙江省農信聯(lián)社辦公室副主任科員、主任科員，浙江省國際貿易集團有限公司辦公室高級主管、副主任，黨群工作部(工會(huì )辦公室)副部長(cháng)（主持工作）?，F任浙江省國際貿易集團有限公司黨群工作部(工會(huì )辦公室)部長(cháng),總部黨委副書(shū)記。

7、賁圣林：男，54 歲，博士?，F任浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院院長(cháng)、互聯(lián)網(wǎng)金融研究院院長(cháng)、管理學(xué)院教授，兼任中國人民大學(xué)國際貨幣研究所聯(lián)席所長(cháng)，全國工商聯(lián)國際委員會(huì )委員，中華海外聯(lián)誼會(huì )常務(wù)理事，中央統戰部黨外知識分子建言獻策專(zhuān)家組成員，浙江省政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會(huì )副主任，浙江省人民政府參事，浙江互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)合會(huì )聯(lián)合主席，廣東金融專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì )顧問(wèn)委員等。同時(shí)兼任中國國際金融股份有限公司、物產(chǎn)中大集團股份有限公司等公司的獨立董事，中國建設銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司外部監事。

1987 年獲清華大學(xué)工程學(xué)士學(xué)位；1990 年獲中國人民大學(xué)企業(yè)管理碩士學(xué)士；1994 年獲美國普渡大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。1994年至2005 年任荷蘭銀行（ABN AMRO）高級副總裁兼流動(dòng)資金業(yè)務(wù)中國區總經(jīng)理，2005年至2010 年任匯豐（HSBC）董事總經(jīng)理兼工商金融業(yè)務(wù)中國區總經(jīng)理，2010年至2014 年任摩根大通銀行（中國）有限公司行長(cháng)及摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行全球領(lǐng)導小組成員等職位。

8、王義中：男，42 歲，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系教授、博士生導師?，F任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長(cháng)、浙江大學(xué)金融研究院副院長(cháng)，系浙江省優(yōu)秀博士后（2011）、浙江省萬(wàn)人計劃人才（2019）、中宣部宣傳思想文化青年英才（2019）。

2008 年畢業(yè)于浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，獲博士學(xué)位，2008年至2010 年在浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院從事博士后研究。曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長(cháng)助理、金融系系主任；2015年至2017在浙江省舟山市金融辦掛職；曾在香港大學(xué)（2011）、美國丹佛大學(xué)（2014）、美國哥倫比亞大學(xué)（2018）、美國威斯星康新大學(xué)麥迪遜分校（2019）等學(xué)校訪(fǎng)問(wèn)交流。

王義中教授在國內《經(jīng)濟研究》等期刊發(fā)表多篇論文，承擔國家社會(huì )科學(xué)基金項目和教育部人文社會(huì )科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項目等，獲得全國百篇優(yōu)秀博士論文（2010）、獲得浙江省第十七屆哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果獎二等獎（2014）。

9、肖作平：男，45歲，杭州電子科技大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，博士生導師，中國注冊會(huì )計師?，F任杭州電子科技大學(xué)會(huì )計學(xué)院院長(cháng)，財政部“全國會(huì )計領(lǐng)軍人才”，教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者，浙江省首批“高校領(lǐng)軍人才培養計劃”創(chuàng )新領(lǐng)軍人才，四川省有突出貢獻的優(yōu)秀專(zhuān)家，教育部學(xué)位與研究生教育評估專(zhuān)家，國家自然科學(xué)基金通訊評審專(zhuān)家，國家社科基金通訊評審專(zhuān)家，教育部長(cháng)江學(xué)者通訊評審專(zhuān)家，浙江省正高級會(huì )計師評審專(zhuān)家。兼任《中國會(huì )計評論》理事，《證券市場(chǎng)導報》特約編委，《財會(huì )通訊》學(xué)術(shù)委員會(huì )委員，中國會(huì )計學(xué)會(huì )財務(wù)成本分會(huì )常務(wù)理事。

2004年7月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，獲管理學(xué)（財務(wù)學(xué)）博士學(xué)位；2004年7月至2005年3月杭州電子科技大學(xué)財經(jīng)學(xué)院講師；2005年4月至2007年4月清華大學(xué)金融學(xué)博士后研究（2006年7月被西南交通大學(xué)破格晉升為教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大學(xué)會(huì )計學(xué)系主任，會(huì )計學(xué)教授，博士生導師；2018年10月至今杭州電子科技大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，博士生導師。曾任大連易世達新能源發(fā)展股份有限公司、貴州畢節農村商業(yè)銀行股份有限公司、成都領(lǐng)沃網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司、四川圣迪樂(lè )村生態(tài)食品股份有限公司獨立董事。2011年2月至今兼任廈門(mén)國際港務(wù)股份有限公司獨立監事。