證券代碼：600120              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號：2019-034

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本增加至1,591,386,330股。該議案尚需提交公司 2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

一、2019年中期資本公積轉增股本預案的主要內容

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2019年度1-6月母公司實(shí)現利潤總額為241,983,366.43元，凈利潤為200,917,386.77元。截至2019年6月30日，可供股東分配的利潤為5,090,910,731.75元，母公司資本公積余額為2,067,107,467.12元。

公司擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

二、董事會(huì )審議情況

公司于2019年9月6日召開(kāi)八屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》。

三、獨立董事意見(jiàn)

獨立董事審核后認為，公司2019年中期資本公積轉增股本事項，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定，符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和可持續發(fā)展的需要。本次轉增事項不存在損害其他股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會(huì )的召開(kāi)、審議程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議形成的決議合法、有效，對該事項表示同意。

四、監事會(huì )意見(jiàn)

公司于2019年9月6日召開(kāi)八屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》，監事會(huì )認為：公司2019年度中期資本公積轉增股本事項，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，是基于公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況以及未來(lái)可持續發(fā)展的需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。

五、風(fēng)險提示

《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》尚需提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準后方可實(shí)施。本次資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產(chǎn)權益及其持股比例不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，本次資本公積轉增股本實(shí)施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標將相應攤薄。公司提請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

     特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年9月7日