股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2019-033

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于2019年9月6日下午2：30在公司18樓大會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事7人，董事潘英松先生、獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會(huì )議，在書(shū)面審議議案材料后分別委托董事徐曉東先生、獨立董事于永生先生代為表決。公司監事及部分高管人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在董事長(cháng)金朝萍女士主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2019年中期資本公積轉增股本預案的公告》。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。修訂后的《公司章程》全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

三、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )對大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計服務(wù)工作情況進(jìn)行審核后，認為大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在2018年度公司財務(wù)報告、內部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀(guān)及公正的執業(yè)準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，董事會(huì )同意公司續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，為公司提供審計等相關(guān)服務(wù)，聘期為一年。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

四、關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2019年9月23日召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于9月23日下午2：30在公司18樓大會(huì )議室召開(kāi)。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年9月7日