股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2019-006

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監事會(huì )

第九次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2019年3月21日上午11：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司監事會(huì )主席金剛先生主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《2018年度公司監事會(huì )工作報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案將提交公司2018年年度股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)了《2018年度財務(wù)決算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議。

三、審議通過(guò)了《公司2018年度內部控制評價(jià)報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2018年公司對內部控制情況進(jìn)行了自我評價(jià)，公司監事會(huì )認真審閱了《浙江東方金融控股集團股份有限公司2018年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司2018年度內部控制評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

四、審議通過(guò)了《2018年度利潤分配預案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監事會(huì )認為，公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動(dòng)性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實(shí)際發(fā)展階段以及公司的實(shí)際財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。

本議案將提交公司2018年年度股東大會(huì )審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托2018年度業(yè)績(jì)承諾完成情況的說(shuō)明》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

六、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

七、審議通過(guò)了《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

監事會(huì )認為，公司按照企業(yè)會(huì )計準則的有關(guān)規定，對公司可供出售金融資產(chǎn)、應收款項等資產(chǎn)計提減值準備，符合公司的實(shí)際情況，計提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會(huì )就該事項的決策程序合法，同意本次計提減值準備。

八、審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年（2019-2021）股東回報規劃》

本議案應參加表決票數5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東2018年年度大會(huì )審議表決。

九、審議通過(guò)了《2018年年度報告和年報摘要》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司監事會(huì )對公司2018年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；

2、公司2018年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項； 

3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2018年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案將提交公司2018年年度股東大會(huì )審議。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會(huì )

                                                                         2019年3月23日