股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2019-005

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2019年3月21日上午9:30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到董事7人，獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會(huì )議，委托獨立董事于永生先生代為表決。公司監事及高管人員列席了本次會(huì )議。董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司董事長(cháng)金朝萍女士的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《2018年度公司董事會(huì )工作報告》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

二、審議通過(guò)了《2018年度公司總裁工作報告》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過(guò)了《2018年度財務(wù)決算報告》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

四、審議通過(guò)了《公司2018年度內部控制評價(jià)報告》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

2018年度內部控制評價(jià)報告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過(guò)了《公司2018年度利潤分配預案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2018度母公司實(shí)現利潤總額為687,453,599.88元，凈利潤為539,917,521.71元，根據公司章程規定，按凈利潤的10%計提盈余公積53,991,752.17元, 因報表合并范圍變化-減少6,750,000.00元，加上年未分配利潤3,708,973,623.76元,扣除2018年5月實(shí)施2017年度每10股分配現金紅利1.30元（含稅）計87,438,809.25元，2018年公司可供分配利潤為4,100,710,584.05元。2018年5月實(shí)施2017年度以資本公積每10股轉增3股后，2018年末母公司資本公積余額為2,329,423,895.12元。

根據監管政策，結合公司現階段發(fā)展狀況及資金需求，并從公司長(cháng)遠發(fā)展戰略及股東未來(lái)與既得利益綜合權衡出發(fā)，擬提出2018年度利潤分配預案：以公司2018年末總股本874,388,093股為基數，每10股分配現金紅利1元（含稅），合計分配利潤87,438,809.30元，剩余未分配的利潤滾存至2019年；同時(shí)，以資本公積向全體股東每10股轉增3股，共計轉增262,316,428股，轉增后公司總股本增加至1,136,704,521股。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-007號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)、并能有效控制風(fēng)險的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品。理財資金額度不超過(guò)50億元（包含上一年未到期金額），該額度內，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自2018年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日。投資品種僅用于購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品，單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2019-010號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )同意公司及下屬子公司2019年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結售匯實(shí)際需要，以用于遠期結售匯的交易金額不超過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)，累計發(fā)生的遠期結售匯交易總額不超過(guò)30000萬(wàn)美元。

公司董事會(huì )授權董事長(cháng)或其授權人負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議及法律文件，同時(shí)授權公司資產(chǎn)財務(wù)部在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司及所屬子公司2019年度向銀行等金融機構申請總額不超過(guò)150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機構實(shí)際審批的授信額度為準），期限為自2018年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(cháng)期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求確定。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。同時(shí)，為了提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機構的融資事項和相關(guān)協(xié)議文件，并授權公司及所屬子公司資產(chǎn)財務(wù)部具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )經(jīng)研究，同意公司為下屬3家子公司提供總額度為170,000萬(wàn)元的額度擔保（該額度擔保包含2018年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔保期限自公司2018年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見(jiàn)。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于2019年度為下屬子公司提供額度擔保的公告》（公告編號：2019-009號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

十、審議通過(guò)了《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司根據《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策，采用單項或組合計提減值準備的方法，2018年度對各項資產(chǎn)計提減值準備19,537.74萬(wàn)元，該減值準備為公司及下屬子公司對可供出售金融資產(chǎn)、應收款項等資產(chǎn)計提的減值準備。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2019-008號）。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于大華會(huì )計師事務(wù)所2018年度審計費用的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意大華會(huì )計師事務(wù)所2018年度財務(wù)審計費用為105萬(wàn)元，內控審計費用為30萬(wàn)元，差旅費由公司承擔。

十二、審議通過(guò)了《2018年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票，金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

鑒于目前公司對高管人員2018年度的履職情況尚未完成考核，2018年度公司高管人員從公司獲取的薪酬主要由2018年度基本年薪及2017年度考核后的清算余額，公司董事會(huì )對高管人員2018年度從公司獲取的薪酬表示同意，待未來(lái)董事會(huì )對高管人員2018年度履職情況考核完成后，審議并最終確定2018年度高管人員薪酬。

高管人員薪酬具體如下：

注：王正甲先生2018年11月底到職，其薪酬為2018年12月薪酬；王保平先生于2018年11月底離職，其薪酬為2018年1月-11月薪酬。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)浙金信托2018年度業(yè)績(jì)承諾完成情況的說(shuō)明》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所審計，國貿集團對浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）2018年度的業(yè)績(jì)承諾已經(jīng)實(shí)現，無(wú)需進(jìn)行補償。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)大地期貨、中韓人壽資產(chǎn)減值測試的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

依照萬(wàn)邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，中韓人壽保險有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中韓人壽”）、大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大地期貨”）的相關(guān)財務(wù)指標較資產(chǎn)重組時(shí)確定的財務(wù)指標未發(fā)生減值。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的關(guān)于的中韓人壽、大地期貨的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)注入標的資產(chǎn)減值測試報告》。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于對公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計部分進(jìn)行確認的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì )同意對2018年度公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較原預計額超出部分進(jìn)行確認，具體超出情況為：

2018年度，浙江東方集團茂業(yè)進(jìn)出口有限公司向杭州高盛制衣有限公司采購紡織品，因市場(chǎng)需求增加，導致實(shí)際采購金額超出預計155.21萬(wàn)元；2018年度，杭州友安物業(yè)管理有限公司向中韓人壽提供物業(yè)管理服務(wù)，收到物業(yè)費5.53萬(wàn)元，因浙江國貿商業(yè)金融總部大樓主體工程于2018年11月提前完工，導致未提前對該項業(yè)務(wù)做出預計。上述超額的各項日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)秉承公正、公平的原則，均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格執行。

十六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司預計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì )同意公司對2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預計。2019年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿東方投資管理有限公司、中韓人壽、杭州高盛制衣有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于預計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-011號）。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

十七、審議通過(guò)了《公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計劃》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )審議通過(guò)了公司下屬金融類(lèi)子公司浙金信托、大地期貨、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“般若財富”）2019年度自有資金投資計劃。浙金信托2019年度將以自有資金25億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2019年度將以自有資金3.1億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；般若財富2019年度將以最高額不超過(guò)8,200萬(wàn)元（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）的自有資金進(jìn)行投資。

公司董事會(huì )并授權浙金信托、大地期貨、般若財富在上述額度內，嚴格依照各自的投資管理制度履行相應的審批、管控流程，自主決策開(kāi)展投資經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

十八、審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年（2019-2021）股東回報規劃》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

規劃全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

十九、審議通過(guò)了《2018年年度報告和年報摘要》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

2018年年度報告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì )審議表決。

二十、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的議案》

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2019年4月18日下午2:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )，詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

                                      浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年3月23日