證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號：2019-002

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要事項提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易系公司對參與設立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（管理人為關(guān)聯(lián)方浙江國貿東方投資管理有限公司）的存續期進(jìn)行展期1年。

● 本次交易無(wú)須提交公司股東大會(huì )審議。

● 過(guò)去12個(gè)月內，公司與關(guān)聯(lián)方浙江國貿東方投資管理有限公司之間存在其他關(guān)聯(lián)交易，為辦公場(chǎng)所租賃費用及水電費用，合計金額為63.70萬(wàn)元。

一、事項概述

經(jīng)浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )審議，同意公司對參與設立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兆富基金”）的存續期進(jìn)行展期1年，至2020年11月28日，兆富基金展期期間國貿東方資本不再收取管理費用。

鑒于兆富基金的管理人為浙江國貿東方投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿東方資本”，公司持有其49%股權），而國貿東方資本的董事長(cháng)裘高堯先生在過(guò)去12個(gè)月內曾任公司董事，且現仍任公司副總裁，因此本次對兆富基金展期構成關(guān)聯(lián)交易。

二、基金管理人簡(jiǎn)介

兆富基金的管理人國貿東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬(wàn)元，法定代表人為陳萬(wàn)翔，經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理、投資咨詢(xún)服務(wù)。

國貿東方資本經(jīng)審計主要財務(wù)數據如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額8,711.53萬(wàn)元；凈資產(chǎn)7,518.44萬(wàn)元；2017年度營(yíng)業(yè)收入1,121.29萬(wàn)元；凈利潤-197.71萬(wàn)元。

三、投資基金的相關(guān)情況

2012年10月，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議，公司出資1.5億元參與設立了兆富基金，并于2015年2月追加認購了1000萬(wàn)元兆富基金份額。兆富基金總認繳額56,689萬(wàn)元，公司份額占比28.2242%，基金存續期5年，經(jīng)合伙人大會(huì )同意可延長(cháng)2年，基金存續將于2019年11月28日到期。

管理模式：兆富基金的管理人國貿東方資本為公司參股49%的聯(lián)營(yíng)公司，公司通過(guò)委派董事、分管副總以及在基金中委派投決會(huì )委員等方式參與基金管理人重大決策和基金的投資決策。而兆富基金投資項目由投資決策委員會(huì )最終決策，公司派員參與投決委決策，能夠較為有效地控制決策風(fēng)險。

投資方向：兆富基金設立時(shí)的投資方向在原則上主要專(zhuān)注于先進(jìn)制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的高成長(cháng)企業(yè)和價(jià)值被明顯低估的企業(yè)，并配置部分其它符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高成長(cháng)行業(yè)。

基金投資情況：兆富基金設立至今，已累計投資11個(gè)項目，合計投資金額51,323.57萬(wàn)元，后續不會(huì )再投資新的項目。截止目前，兆富基金已投項目中共有4個(gè)項目完成了退出，目前尚持有的項目仍有7個(gè)，剩余項目總成本37,343萬(wàn)元，其中公司剩余投資成本10,539.76萬(wàn)元。在仍存續項目中，有個(gè)別項目擬首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在推進(jìn)過(guò)程中。為配合兆富基金的投資安排，滿(mǎn)足未來(lái)可能的股票鎖定期要求，董事會(huì )同意對兆富基金展期1年，至2020年11月28日。

四、公司與國貿東方資本之間的關(guān)聯(lián)交易情況

過(guò)去12個(gè)月內，公司與關(guān)聯(lián)方國貿東方資本之間存在其他日常關(guān)聯(lián)交易，主要為國貿東方資本租用公司場(chǎng)地作為辦公場(chǎng)所，并向公司支付租金及水電費用，合計金額為63.70萬(wàn)元。

五、本次交易的審議程序

公司八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議已于2019年1月14日審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與設立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案》。公司獨立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

六、獨立董事的意見(jiàn)

公司獨立董事就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見(jiàn)及獨立意見(jiàn), 認為公司對兆富基金進(jìn)行展期，主要是為配合兆富基金已投項目的投資安排，展期期間公司管理人不再收取基金管理費用，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì )審議該關(guān)聯(lián)交易的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定，因此對該事項予以同意。

七、備查文件目錄

1、董事會(huì )決議；

2、獨立董事事前審核意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年1月15日