股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2019-001

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2019年1月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事8人，實(shí)參會(huì )董事8人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于選舉董事長(cháng)并相應調整董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )選舉金朝萍女士擔任公司八屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與八屆董事會(huì )相同。同時(shí)，董事會(huì )對部分董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成做相應調整，金朝萍女士任戰略委員會(huì )主任委員，任提名委員會(huì )委員。董事會(huì )其他專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成保持不變。

二、關(guān)于公司參與設立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意對公司投資的兆富基金展期1年，至2020年11月28日。展期期間，兆富基金管理人浙江國貿東方投資管理有限公司不再收取管理費。詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于公司參與設立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司根據財政部修訂的《企業(yè)會(huì )計準則第22號--金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號--金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號--套期會(huì )計》和《企業(yè)會(huì )計準則第37號--金融工具列報》對公司相應會(huì )計政策進(jìn)行變更。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。

四、關(guān)于公司2019年度擇機處置股票類(lèi)金融資產(chǎn)的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司于2019年度內擇機處置?？低?、華安證券股票, 其中處置?？低暡怀^(guò)3,138.01萬(wàn)股、華安證券不超過(guò)7,200萬(wàn)股。關(guān)于具體處置方式，董事會(huì )將授權公司管理層根據市場(chǎng)環(huán)境、股票行情等來(lái)確定每次交易價(jià)格、交易數量，通過(guò)二級市場(chǎng)擇機處置。如未來(lái)繼續處置金額超出公司董事會(huì )權限，需要公司股東大會(huì )審批的，公司將另行召開(kāi)股東大會(huì )進(jìn)行審議。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類(lèi)金融資產(chǎn)的公告》

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年1月15日