股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2018-036

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監事會(huì )第六次會(huì )議于2018年8月30日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決監事5人，實(shí)參加表決監事5人，關(guān)聯(lián)監事在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：

    一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業(yè)合并。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規定，公司對截至2018年6月30日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行追溯調整，能夠更為客觀(guān)反映公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，財務(wù)核算符合有關(guān)規定，監事會(huì )同意本次追溯調整。

二、公司2018年半年度報告

本議案應參加表決票數5票，實(shí)參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司監事會(huì )對公司2018年半年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；

2、公司2018年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項； 

3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2018年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、關(guān)于公司與國貿集團就浙金信托業(yè)績(jì)承諾事項簽訂補充協(xié)議的議案

本議案應參加表決票數3票，實(shí)參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)監事金剛先生、王政先生進(jìn)行回避，未參加表決。

監事會(huì )經(jīng)審議后認為，本次公司與國貿集團就公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項目中浙金信托盈利預測事項簽訂《業(yè)績(jì)承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》，符合有關(guān)法律、法規和中國證監會(huì )頒布的規范性文件的規定，符合公司及全體股東的利益，該事項的審議程序合法合規，監事會(huì )對該事項予以同意。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會(huì )

2018年8月31日