股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2018-035

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2018年8月30日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會(huì )同意公司根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規定，對截至2018年6月30日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行追溯調整。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的公告》。

二、公司2018年半年度報告

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2018年半年度報告摘要及全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

三、關(guān)于公司進(jìn)行“消薄”捐贈90萬(wàn)元的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

為響應浙江省委、省政府“千企結千村、消滅薄弱村”活動(dòng)精神，幫助薄弱村發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟要求的集體經(jīng)濟機制，董事會(huì )同意公司于2018-2020年分三年每年向浙江省江山市張村鄉捐贈人民幣30萬(wàn)元，共計人民幣90萬(wàn)元。

四、關(guān)于公司與國貿集團就浙金信托業(yè)績(jì)承諾事項簽訂補充協(xié)議的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、朱杭烈先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì )同意公司與浙江省國際貿易集團有限公司就公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項目中浙商金匯信托股份有限公司未來(lái)盈利預測事項簽訂《業(yè)績(jì)承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于與浙江省國際貿易集團有限公司就浙商金匯信托股份有限公司業(yè)績(jì)承諾事項簽訂補充協(xié)議的公告》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2018年8月31日