股票代碼：600120             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方            編號： 2018-028

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2018年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司購買(mǎi)浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權事項，公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購浙江般若資產(chǎn)管理有限公司100%股權事項，以及公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業(yè)合并。董事會(huì )同意公司根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規定，對截至2018年3月31日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行追溯調整。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的公告》。

二、公司2018年一季度報告

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2018年一季度報告摘要及全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2018年4月28日