股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-050

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議于2017年8月30日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事8人，實(shí)參會(huì )董事8人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表期初及上年同期數的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司購買(mǎi)浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權，以及公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購浙江般若理財服務(wù)中心有限公司100%股權事項，構成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會(huì )同意公司根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規定，對截至2017年6月30日止半年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表期初數及利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行追溯調整。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表期初數及比較期間數據的公告》。

二、公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司依照財政部頒布的財會(huì )〔2017〕15號《關(guān)于印發(fā)修訂＜企業(yè)會(huì )計準則第16號——政府補助＞的通知》，對公司相關(guān)會(huì )計政策進(jìn)行變更。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。

三、公司2017年半年度報告

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

2017年半年度報告摘要及全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

四、浙江東方2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

專(zhuān)項報告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年8月31日