股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-030

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議于2017年6月5日16:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到董事8人。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于選舉公司董事長(cháng)并相應調整董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )選舉藍翔先生擔任公司七屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與七屆董事會(huì )相同。同時(shí)，董事會(huì )對部分董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成做相應調整，藍翔先生任戰略委員會(huì )委員及主任委員，任提名委員會(huì )委員。董事會(huì )其他專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成保持不變。

2、關(guān)于公司收購般若理財100%股權暨于收購完成后向其增資9,500萬(wàn)元的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、林平先生進(jìn)行了回避。

董事會(huì )同意公司出資1,590.37萬(wàn)元向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購其持有的浙江般若理財服務(wù)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“般若理財”）100%股權。董事會(huì )并同意在收購完成、般若理財成為公司的全資子公司后，對其增資9,500萬(wàn)元，將其注冊資本由目前的500萬(wàn)元增至1億元。該事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易暨對外投資公告》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2017年6月6日