浙江東方2016年年度股東大會(huì )決議公告

發(fā)布時(shí)間：2017.05.04

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方公告編號：2017-020

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月3日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì )議的股東和代理人人數	100
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股）	230,629,810
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	45.6264

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，副董事長(cháng)金朝萍女士主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：2016年度公司董事會(huì )工作報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	230,052,429	99.7496	393,381	0.1705	184,000	0.0799

2、議案名稱(chēng)：2016年度公司監事會(huì )工作報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	229,996,029	99.7251	445,181	0.1930	188,600	0.0819

3、議案名稱(chēng)：2016年度財務(wù)決算報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	230,044,829	99.7463	414,581	0.1797	170,400	0.0740

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	230,051,629	99.7493	424,281	0.1839	153,900	0.0668

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	229,970,829	99.7142	482,781	0.2093	176,200	0.0765

6、議案名稱(chēng)：2016年度公司原董事長(cháng)胡承江先生薪酬議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	229,447,129	99.4871	1,108,381	0.4805	74,300	0.0324

7、議案名稱(chēng)：2016年度利潤分配預案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	229,216,229	99.3870	1,413,581	0.6130	0	0.0000

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	6,474,600	91.5230	427,981	6.0498	171,700	2.4272

9、議案名稱(chēng)：2016年年度報告和年報摘要

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	230,246,210	99.8336	231,800	0.1005	151,800	0.0659

10、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	230,356,610	99.8815	190,800	0.0827	82,400	0.0358

(二)現金分紅分段表決情況

	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	223,469,522	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股東	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股東	5,746,707	80.2580	1,413,581	19.7420	0	0.00
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	7,100	2.1238	327,200	97.8762	0	0.00
市值50萬(wàn)以上普通股股東	5,739,607	84.0846	1,086,381	15.9154	0	0.00

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱(chēng)	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
5	關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案	6,501,307	90.7967	482,781	6.7424	176,200	2.4609
6	2016年度公司原董事長(cháng)胡承江先生薪酬議案	5,977,607	83.4827	1,108,381	15.4795	74,300	1.0378
7	2016年度利潤分配預案	5,746,707	80.2580	1,413,581	19.7420	0	0.00
8	關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	6,474,600	91.5230	427,981	6.0498	171,700	2.4272

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案無(wú)特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（持有公司223,555,529股，占公司股本總數的44.23%）在對議案8關(guān)聯(lián)交易事項表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì )還聽(tīng)取了公司獨立董事2016年度述職報告。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、律師鑒證結論意見(jiàn)：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

2017年5月4日

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重要內容提示：

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月3日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：2016年度公司董事會(huì )工作報告

2、 議案名稱(chēng)：2016年度公司監事會(huì )工作報告

3、 議案名稱(chēng)：2016年度財務(wù)決算報告

4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

6、 議案名稱(chēng)：2016年度公司原董事長(cháng)胡承江先生薪酬議案

7、 議案名稱(chēng)：2016年度利潤分配預案

8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、 議案名稱(chēng)：2016年年度報告和年報摘要

10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱(chēng)：2016年度公司董事會(huì )工作報告

2、議案名稱(chēng)：2016年度公司監事會(huì )工作報告

3、議案名稱(chēng)：2016年度財務(wù)決算報告

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

6、議案名稱(chēng)：2016年度公司原董事長(cháng)胡承江先生薪酬議案

7、議案名稱(chēng)：2016年度利潤分配預案

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、議案名稱(chēng)：2016年年度報告和年報摘要

10、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、律師鑒證結論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。