證券代碼：600120       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方       公告編號：2017-019

一、           股東大會(huì )有關(guān)情況

1.        股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：

2016年年度股東大會(huì ) 

2.        股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年5月3日

3.        股權登記日

二、           增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.        提案人：浙江省國際貿易集團有限公司

2.         提案程序說(shuō)明

公司已于2017年4月8日公告了股東大會(huì )召開(kāi)通知，單獨或者合計持有44.23%股份的股東浙江省國際貿易集團有限公司，在2017年4月21日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì )召集人。股東大會(huì )召集人按照《上市公司股東大會(huì )規則》有關(guān)規定，現予以公告。

3.         臨時(shí)提案的具體內容

《關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案》，該議案不屬于特別決議，不需要累積投票。議案具體內容如下：

依照公司戰略，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不是公司未來(lái)發(fā)展的戰略領(lǐng)域，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將逐步收縮，最終實(shí)現退出。根據該戰略思路，公司控股子公司浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿房產(chǎn)”，公司持有其60%股權）擬轉讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁皇房產(chǎn)”）的100%股權。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年12月，注冊資本為人民幣8000萬(wàn)元，法定代表人陳新忠，住所地為湖州市青太路1489號，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。目前，仁皇房產(chǎn)主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區RHS(N)09-2地塊，除持有該地塊外，仁皇房產(chǎn)無(wú)其他資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為。依據大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)資產(chǎn)總額為138,453.06萬(wàn)元，負債總額為137,550.20萬(wàn)元，所有者權益為902.86萬(wàn)元。

本次股權轉讓將通過(guò)浙江產(chǎn)權交易所以承債式公開(kāi)掛牌出售方式實(shí)施。截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)單體財務(wù)報表顯示，其對外債務(wù)金額為137,527.81萬(wàn)元（主要為對國貿房產(chǎn)各股東方所提供的項目配套資金的債務(wù)及利息，其中欠公司借款本息金額為人民幣77,484.58萬(wàn)元，欠浙江省國際貿易集團有限公司借款本息金額為人民幣19,379.11萬(wàn)元，欠浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團有限公司借款本息金額為人民幣32,459.36萬(wàn)元；此外欠湖州國貿東方房地產(chǎn)有限公司借款本息金額為人民幣8,204.77萬(wàn)元）。

公司認為目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的形勢為公司依照既定戰略規劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了一個(gè)良好的契機，早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來(lái)的資金成本。

三、           除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年4月8日公告的原股東大會(huì )通知事項不變。

四、           增加臨時(shí)提案后股東大會(huì )的有關(guān)情況。

(一)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2017年5月3日  14點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司1808會(huì )議室

(二)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年5月3日

                  至2017年5月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會(huì )股權登記日不變。

(四)股東大會(huì )議案和投票股東類(lèi)型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案1-9已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)，議案10已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2017年4月8日、4月12日、4月22日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

       應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：浙江省國際貿易集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

                                 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年4月22日

l  報備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內容