股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2017-007

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于2017年4月6日上午11：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司監事會(huì )主席金剛先生主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《2016年度公司監事會(huì )工作報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案將提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)了《2016年度財務(wù)決算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

三、審議通過(guò)了《2016年度利潤分配預案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司2016年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，雖然現金分紅金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，但近三年的現金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規定。本次利潤分配預案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。

本議案將提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對索日集團應收款項補提壞賬準備的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司監事會(huì )認為公司按照企業(yè)會(huì )計準則的有關(guān)規定，結合索日集團目前的實(shí)際情況以及公司對索日事項的處理進(jìn)展情況，對索日集團應收款項補提壞賬準備，符合公司的實(shí)際情況，補提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會(huì )就該事項的決策程序合法，同意本次專(zhuān)項補提壞賬準備。

五、審議通過(guò)了《浙江東方集團股份有限公司2016年度內部控制評價(jià)報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2016年公司對內部控制情況進(jìn)行了自我評價(jià)，公司監事會(huì )認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2016年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司2016年度內部控制評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

六、審議通過(guò)了《2016年年度報告和年報摘要》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

公司監事會(huì )對公司2016年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；

2、公司2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項； 

3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案將提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )

                                                                         2017年4月8日