股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-006

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議于2017年4月6日上午8：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事5人，董事洪學(xué)春先生因出差在外，未能出席會(huì )議，委托董事裘高堯先生代為表決；獨立董事顧國達先生因出差在外，未能出席會(huì )議，委托獨立董事金祥榮先生代為表決。公司監事及高管人員列席了本次會(huì )議。董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司副董事長(cháng)、總裁金朝萍女士的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《2016年度公司董事會(huì )工作報告》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

二、審議通過(guò)了《2016年度公司總裁工作報告》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過(guò)了《2016年度財務(wù)決算報告》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于向大華會(huì )計師事務(wù)所支付2016年度審計費用議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意支付大華會(huì )計師事務(wù)所2016年度財務(wù)審計費用105萬(wàn)元，內控審計費用30萬(wàn)元，差旅費由公司承擔。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對索日集團應收款項補提壞賬準備的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司及下屬子公司對索日新能源股份有限公司應收款項再次補提專(zhuān)項壞賬準備共3527.05萬(wàn)元，加前期已計提金額，合計計提壞賬準備28,680.95萬(wàn)元，索日應收款項凈值為3,188.29萬(wàn)元。本次應收款項壞賬計提，減少歸屬于母公司凈利潤3527.05萬(wàn)元。

公司七屆監事會(huì )第十八次會(huì )議對該事項也進(jìn)行了審議，獨立董事對該事項出具了獨立意見(jiàn)。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于對索日集團應收款項補提壞賬準備的公告》。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事同意公司及所屬子公司2017年度向銀行等金融機構申請總額不超過(guò)人民幣60億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機構實(shí)際審批的授信額度為準），期限為自2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2017年年度股東大會(huì )召開(kāi)日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(cháng)期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求確定。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。

為了提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機構的融資事項和相關(guān)協(xié)議文件，并授權公司及所屬子公司資產(chǎn)財務(wù)部具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )經(jīng)研究，同意公司為下屬3家子公司向銀行提供總額度為165,000萬(wàn)元的額度擔保（該額度擔保包含2016年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔保期限自公司2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2017年年度股東大會(huì )之日。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見(jiàn)。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的公告》。

本議案將提交公司2016年年度股東大會(huì )審議表決。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)、并能有效控制風(fēng)險的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品。理財資金額度不超過(guò)人民幣30億元（包含上一年未到期金額），該述額度內，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自公司自本次董事會(huì )審議通過(guò)日起至2017年年度董事會(huì )（或年度股東大會(huì )）召開(kāi)日。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的公告》。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )同意公司及下屬子公司2017年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結售匯實(shí)際需要，以用于遠期結售匯的交易金額不超過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)，累計發(fā)生的遠期結售匯交易總額不超過(guò)30000萬(wàn)元美元。

公司董事會(huì )授權董事長(cháng)或其授權人負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議及法律文件，同時(shí)授權公司資產(chǎn)財務(wù)部在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

十、審議通過(guò)了《2016年度公司原董事長(cháng)胡承江先生薪酬議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

根據2016年度公司經(jīng)營(yíng)成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規定進(jìn)行計算，董事會(huì )同意公司原董事長(cháng)胡承江先生2016年4月至7月薪酬為62.90萬(wàn)元。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

十一、審議通過(guò)了《2016年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

根據2016年度公司經(jīng)營(yíng)成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規定進(jìn)行計算，2016年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁金朝萍女士188.71萬(wàn)元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春先生151.52萬(wàn)元；副總裁裘高堯先生149.37萬(wàn)元；副總裁趙茂文先生104.56萬(wàn)元；公司董事會(huì )秘書(shū)魏建鵬先生50.3萬(wàn)元（5.5個(gè)月）；原財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)王俊先生41.63萬(wàn)元（5個(gè)月）。

按照《高管年薪制試行辦法》相關(guān)要求，對高管人員扣除期獎，扣除期獎及實(shí)際發(fā)放情況如下：金朝萍女士扣除55.89萬(wàn)元期獎，實(shí)際發(fā)放132.82萬(wàn)元；洪學(xué)春先生扣除33.71萬(wàn)元期獎，實(shí)際發(fā)放117.81萬(wàn)元；裘高堯先生扣除41.37萬(wàn)元期獎，實(shí)際發(fā)放108萬(wàn)元；趙茂文先生扣除27.76萬(wàn)元期獎，實(shí)際發(fā)放76.80萬(wàn)元。前述扣除的期獎將根據高管任職期間的經(jīng)營(yíng)成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。

原財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)王俊先生扣除9.13萬(wàn)元期獎實(shí)際發(fā)放32.50萬(wàn)元，扣除的期獎將根據其任職期間的經(jīng)營(yíng)成果按照相關(guān)制度和決定進(jìn)行清算后返還或扣減。

十二、審議通過(guò)了《2016年度利潤分配預案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2016度母公司實(shí)現利潤總額為949,909,614.66元，凈利潤為776,303,197.21元，根據《公司章程》“公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規定，母公司累計法定盈余公積已達注冊資本的50%，將不再計提法定盈余公積,加上年未分配利潤2,499,263,380.88元,以及寧波獅丹努集團有限公司不合并由成本法改為權益法增加的233,689,145.37元,扣除2016年4月實(shí)施2015年度每10股分配現金紅利1.20元（含稅）計60,656,814.48元，2016年可供股東分配的利潤為3,448,598,908.98元。

根據監管政策，結合公司現階段發(fā)展狀況及資金需求，并從公司長(cháng)遠發(fā)展戰略及股東未來(lái)與既得利益綜合權衡角度出發(fā)，提出2016年度利潤分配預案：以分紅派息股權登記日股份總數為基數，每10股派發(fā)現金股利人民幣1.30元（含稅），剩余未分配的利潤滾存至2017年，本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司監事會(huì )對本議案進(jìn)行了審議，公司獨立董事對該利潤分配預案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為2016年度公司董事會(huì )擬定較低現金分紅的預案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益，因此，對董事會(huì )作出的利潤分配預案表示同意。

因本次利潤分配現金分紅未達到當年歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，董事會(huì )特作說(shuō)明如下：

（一）公司近三年的利潤分配情況

注：2016年度分紅股份總數，暫按照2016年末股份總數505,473,454股計算，實(shí)際分配時(shí)，以分紅派息股權登記日股份總數為準。

包括本年度擬分紅金額，公司最近三年以現金分紅方式累計分配的利潤為187,025,177.98元，占最近三年實(shí)現的年均可分配利潤（622,302,893.02元）的30.05%，符合公司章程中“公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十”的規定。公司在確保日常經(jīng)營(yíng)及資本性投入資金需求的同時(shí)，努力兼顧了中小投資者對于現金回報的需求。

（二）公司未分配利潤用途及說(shuō)明

目前，公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項目正在實(shí)施過(guò)程中，重組標的為信托、期貨及保險等金融資產(chǎn)，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業(yè)務(wù)，公司將構建金融控股平臺。金融業(yè)務(wù)將成為公司今后發(fā)展的重要戰略領(lǐng)域，公司需要在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對浙金信托及中韓人壽進(jìn)行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進(jìn)行補足。同時(shí)，公司商貿流通板塊也正處于轉型升級階段，公司需要投入資金推進(jìn)跨境電商平臺的建設和發(fā)展，并在適時(shí)開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購。

因此，公司將留存部分未分配利潤投入上述經(jīng)營(yíng)需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，節約公司財務(wù)費用，有利于提高公司資產(chǎn)的運營(yíng)和使用效率，實(shí)現公司的可持續發(fā)展，有利于維護廣大投資者的長(cháng)期利益，實(shí)現股東利益最大化。

（三）公司將依照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)方式召開(kāi)2016年度利潤分配投資者說(shuō)明會(huì )，請廣大投資者予以關(guān)注。

本議案將提交公司2016年年度股東大會(huì )審議表決。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應參加表決票數4票，實(shí)參加表決票4票，其中同意票4票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生、裘高堯先生進(jìn)行了回避。

董事會(huì )同意公司對2017年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預計。2017年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬控股子公司、永安期貨股份有限公司及其下屬控股子公司、浙江國貿東方投資管理有限公司、中韓人壽保險有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

日常交易種類(lèi)及預計額為：購買(mǎi)及銷(xiāo)售商品，預計額為26.01億元；辦公場(chǎng)所租賃，預計額為480萬(wàn)元；提供或接受勞務(wù)，預計額為610萬(wàn)元；其他關(guān)聯(lián)交易（國貿集團及其子公司擬認購浙金信托發(fā)行的集合信托計劃產(chǎn)品或委托浙金信托設立事務(wù)管理信托計劃，總規模預計不超過(guò)60億元，浙金信托將作為受托人參考市場(chǎng)類(lèi)似項目，向國貿集團及其子公司收取報酬。）詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司<信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

制度全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

十五、審議通過(guò)了《浙江東方集團股份有限公司2016年度內部控制評價(jià)報告》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

報告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

十六、審議通過(guò)了《2016年年度報告和年報摘要》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

報告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司股東2016年年度大會(huì )審議表決。

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì )的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2017年5月3日下午2:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )的通知》。

特此公告

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年4月8日