股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2016-037

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議于2016年5月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司出資不超過(guò)5000萬(wàn)元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞專(zhuān)項資管計劃的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

    公司董事會(huì )同意公司出資不超過(guò)5000萬(wàn)元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞1號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃。東方嘉瑞1號將投向風(fēng)險緩沖型資產(chǎn)管理計劃的次級份額，該等資產(chǎn)管理計劃主要投資于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票。相關(guān)情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于認購資產(chǎn)管理計劃份額的公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年5月14日