股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號： 2015-054

浙江東方集團股份有限公司

獨立董事辭職公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

近日，公司董事會(huì )收到獨立董事顧國達先生的書(shū)面辭職報告。根據中組部和教育部的有關(guān)規定，顧國達先生申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )薪酬與考核委員主任委員、審計委員會(huì )委員和提名委員會(huì )委員職務(wù)。

鑒于顧國達先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )總人數的三分 之一，根據《上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》、《公司董事會(huì )工作條例》的有關(guān)規定，顧國達先生的辭職報告應在本公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，顧國達先生將繼續履行獨立董事職責。公司董事會(huì )將盡快提名新任獨立董事候選人，提交股東大會(huì )審議。

顧國達先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責,為公司的規范運作和健康發(fā) 展發(fā)揮了積極作用,公司董事會(huì )對顧國達先生為公司作出的貢獻表示衷心的感 謝！

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

 2015年12月12日