浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 [2015/04/03]
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號： 2015-006
浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )
第四次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2015年4月1日上午10：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事4人,監事會(huì )主席金剛先生因出差無(wú)法出席會(huì )議，委托監事龔會(huì )裕先生代為表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、2014年度公司監事會(huì )工作報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
二、2014年度財務(wù)決算報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
三、2014年度利潤分配預案
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司2014年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規定，雖然現金分紅金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，但近三年的現金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規定。本次利潤分配預案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和股東的長(cháng)遠利益。
四、浙江東方集團股份有限公司2014年度內部控制評價(jià)報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
2014年公司對內部控制情況進(jìn)行了自我評價(jià)，公司監事會(huì )認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2014年度內部控制評價(jià)報告》，認為：公司2014年度內部控制評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
五、2014年年度報告和年報摘要
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司監事會(huì )對公司2014年度報告進(jìn)行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定；
2、公司2014年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2014年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2014年年度股東大會(huì )審議。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )
2015年4月3日
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