證券代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方                編號2014-027
浙江東方集團股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示
● 本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情況；
● 本次股東大會(huì )無(wú)變更前次股東大會(huì )決議的情況；
● 本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決方式和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況情況
1、浙江東方集團股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )于2014年9月26日召開(kāi)，會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行，現場(chǎng)會(huì )議于下午14時(shí)在公司1808會(huì )議室舉行，網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表情況如下：

3、本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)高康先生主持。會(huì )議召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
4、公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席及其他高管列席會(huì )議情況
公司在任董事9人，出席9人；公司在任監事5人，出席5人；董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司高管列席了會(huì )議。
 
二、提案審議情況
對本次會(huì )議提案，具體表決結果如下：

三、律師見(jiàn)證情況
浙江天冊律師事務(wù)所張坤律師、黃潔律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
浙江天冊律師事務(wù)所為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2014年9月27日