股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2014-028
 浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )
第一次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2014年9月26日下午16：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：
1、選舉公司七屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(huì )選舉高康先生擔任公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)，金朝萍女士、洪學(xué)春先生擔任公司第七屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期為三年。
2、七屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員構成的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)董事會(huì )研究決定，七屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成如下：
戰略委員會(huì )：高康、金朝萍、洪學(xué)春、林平、嚴煒爾、裘高堯、金祥榮，高康為主任委員；
審計委員會(huì )：于永生、金祥榮、顧國達，于永生為主任委員
提名委員會(huì )：金祥榮、高康、顧國達，金祥榮為主任委員
薪酬與考核委員會(huì )：顧國達、金祥榮、于永生，顧國達為主任委員
七屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )任期與七屆董事會(huì )相同。
3、聘任公司總裁的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期為三年。
4、聘任公司副總裁、財務(wù)總監的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任洪學(xué)春先生為公司常務(wù)副總裁，裘高堯先生、趙茂文先生為公司副總裁，王俊先生為公司財務(wù)總監，以上高管任期為三年。
5、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任王俊先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期為三年。
6、聘任公司證券事務(wù)代表的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
    經(jīng)董事會(huì )研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年。

特此公告
                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年9月27日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作。2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記，紀委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長(cháng)；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)。
洪學(xué)春：男，1966年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，國際商務(wù)師，1988年參加工作。2005年起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)；2005年3月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、常務(wù)副總裁；2013年1月至2014年4月兼任浙江東方集團泓業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì )計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)，浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長(cháng)。
趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1986年8月參加工作。2005年起至今任浙江東方集團茂業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2006年3月起任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長(cháng)；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁。
王 ?。?/strong>男，1971年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，1993年8月參加工作。2005年起至今任浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)；2005年至2014年9月兼任綜合辦公室主任；2012年11月起兼任浙江東方集團華業(yè)進(jìn)出口有限公司董事；2013年5月起兼任浙江東方集團股份有限公司財務(wù)總監。2014年4月起兼任浙江國金租賃股份有限公司董事。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作。2005年7月進(jìn)入浙江東方集團股份有限公司，從事公司董事會(huì )相關(guān)事務(wù)及公司法律事務(wù)工作；2009年1月起擔任浙江東方集團股份有限公司證券事務(wù)代表；2013年1月起兼任浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會(huì )召集人；2013年4月起兼任寧波獅丹努集團有限公司監事；2014年6月起兼任浙江東方集團供應鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事。