證券代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方                編號2014-020
浙江東方集團股份有限公司
2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
浙江東方集團股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2014年5月4日上午9時(shí)在公司1808會(huì )議室舉行。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)高康先生主持。出席本次大會(huì )的股東共7名，代表股數2,368,700股，占總股本的0.47%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(huì )所做決議合法有效。公司部分董事、監事、高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議情況
大會(huì )審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現場(chǎng)表決。大會(huì )審議表決結果如下：

1、審議通過(guò)了關(guān)于控股股東浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案
參加表決的股份數為2,368,700股，其中同意票2,368,700股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市金杜律師事務(wù)所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集人資格、召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議審議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì )董事簽名的本次股東大會(huì )決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2014年5月6日