證券代碼:600120             證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方             編號2014-017
 浙江東方集團股份有限公司
2013年年度股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
浙江東方集團股份有限公司2013年年度股東大會(huì )于2014年4月21日上午9時(shí)在公司1808會(huì )議室舉行。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)高康先生主持。出席本次大會(huì )的股東及股東代表共2名，代表股數228,353,122股，占總股本的45.18%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(huì )做的各項決議合法有效。公司全體董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議情況
大會(huì )逐項審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現場(chǎng)表決。大會(huì )審議表決結果如下：　　　
1、審議通過(guò)了2013年度公司董事會(huì )工作報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
2、審議通過(guò)了2013年度公司監事會(huì )工作報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
3、審議通過(guò)了2013年度財務(wù)決算報告
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
4、審議通過(guò)了2013年度利潤分配預案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
公司2013年度分配方案為：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。
5、審議通過(guò)了關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及向其支付2013年度報酬議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
6、審議通過(guò)了2013年度公司董事長(cháng)薪酬議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
7、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東會(huì )同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬(wàn)元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

1）上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。公司為東方浩業(yè)提供擔保的銀行安排如下：

上表中，東方浩業(yè)如因業(yè)務(wù)需要需調整合作銀行或調整現有銀行間的額度分配，公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際情況予以調整。
其余各子公司的擔保安排，公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。
2）公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。
3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無(wú)擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。
4）為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權公司董事長(cháng)對前述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機構或其他單位也由股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
8、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東會(huì )同意公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司2014年度為其下屬公司向銀行提供合計美元1100萬(wàn)、人民幣78500萬(wàn)的額度擔保。
9、2013年年度報告和年報摘要
參加表決的股份數為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市金杜律師事務(wù)所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集人資格、召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議審議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì )董事簽名的本次股東大會(huì )決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司
2014年4月22日