證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號：2013—026

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是公司同關(guān)聯(lián)法人浙江省國際貿易集團有限公司、浙江省國興進(jìn)出口有限公司及第三方上海航明新能源科技有限公司以現金方式同比例向浙江國貿新能源投資股份有限公司進(jìn)行增資。

● 公司六屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議該項關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。

● 本次關(guān)聯(lián)交易對公司目前經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)狀況無(wú)重大影響。

公司決定與浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國貿”）、浙江省國興進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國興”）及第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海航明”）以現金方式同比例向浙江國貿新能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源投資公司”）進(jìn)行增資，將其注冊資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬(wàn)元，浙江國貿出資1000萬(wàn)元，浙江國興出資4000萬(wàn)元，上海航明出資1500萬(wàn)元，增資后的各方對浙江國貿新能源投資股份有限公司持股比例不發(fā)生改變。本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

浙江國貿是我公司控股股東，其持有浙江國興56.83%的股權，因此，浙江國興是我公司的關(guān)聯(lián)法人。根據上海證券交易所《股票上市規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規定，本次共同增資構成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

1、浙江國貿是我公司控股股東，成立于2008 年2 月14日，是國有獨資公司，注冊資本9.8 億元，注冊地址為杭州市慶春路199 號，法定代表人為丁康生，企業(yè)類(lèi)型為有限責任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是：授權范圍內國有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內貿易（國家法律法規禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢(xún)服務(wù)等。

2、浙江國興成立于1999年，注冊資本4200萬(wàn)元，法定代表人陳云貴，我公司控股股東浙江國貿持有其56.83%的股權，因此浙江國興為我公司的關(guān)聯(lián)法人。浙江國興主要經(jīng)營(yíng)范圍為危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)[范圍詳見(jiàn)《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》（有效期至2015年3月26日）]，預包裝食品、酒類(lèi)的銷(xiāo)售（范圍詳見(jiàn)《食品流通許可證》，有效期至2015年05月27日）。 以原浙江省國興進(jìn)出口公司名義自營(yíng)和代理除國家組織統一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的商品及技術(shù)的進(jìn)出品業(yè)務(wù)；開(kāi)展“三來(lái)一補”、進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對銷(xiāo)貿易和轉口貿易；本公司出口商品的外轉內和進(jìn)口商品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；實(shí)業(yè)投資開(kāi)發(fā)。

3、上海航明成立于2013年，注冊資本為2000萬(wàn)元，注冊地為上海浦東新區瑞慶路528號，法定代表人張仙友，經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能硅片及電池組件、太陽(yáng)能燈具，電子元器件的銷(xiāo)售，太陽(yáng)能光復系列產(chǎn)品的設計、安裝，太陽(yáng)能科技領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢(xún)（除經(jīng)紀）。

新能源投資公司成立于2013年3月，注冊資本為人民幣1億元，由我司同同關(guān)聯(lián)法人浙江國貿、浙江國興以及第三方上海航明共同出資設立。其中，我司出資3500萬(wàn)元，占35%股權；浙江國貿出資1000萬(wàn)元，占10%股權；浙江國興出資4000萬(wàn)元，占40%股權；上海航明出資1500萬(wàn)元，占15%股權。新能源投資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：光伏電站項目的投資，實(shí)業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

本次關(guān)聯(lián)交易是公司同關(guān)聯(lián)法人浙江國貿、浙江國興以及第三方上海航明以現金方式同比例向新能源投資公司進(jìn)行增資，將其注冊資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬(wàn)元，浙江國貿出資1000萬(wàn)元，浙江國興出資4000萬(wàn)元，上海航明出資1500萬(wàn)元，增資后的持股比例不發(fā)生改變。

新能源投資公司自成立以來(lái)，業(yè)務(wù)開(kāi)展順利，已上報通過(guò)并開(kāi)工實(shí)施項目合計73.866兆瓦，投資總額為8.32億元人民幣。本次增資將緩解新能源投資公司的資金需求，降低其資產(chǎn)負債率，優(yōu)化其財務(wù)狀況，同時(shí)有利于新能源投資公司爭取銀行貸款、降低財務(wù)成本。此外，此次增資在確保新能源投資公司已開(kāi)工項目順利實(shí)施的同時(shí)，也將提升新能源投資公司的整體實(shí)力，增加其知名度，為其今后的發(fā)展奠定基礎。

本次公司增資資金來(lái)源主要為公司自有資金，對公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)狀況不會(huì )造成重大影響。

公司六屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議已于2013年8月16日審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方等單位同比例向參股公司浙江國貿新能源投資股份有限公司進(jìn)行增資的議案》。關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避，未參加表決。根據上交所相關(guān)規定及公司的相關(guān)制度，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

公司獨立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次與關(guān)聯(lián)方同比例向新能源投資公司增資，將緩解新能源投資公司的資金需求，保障其已開(kāi)發(fā)項目的順利進(jìn)行。本次關(guān)聯(lián)交易系各方按照股權比例以現金方式同比例增資，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì )在審議該關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

公司過(guò)去12個(gè)月內的歷史關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：

1、2012年8月9日，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，公司出資1375萬(wàn)美元與關(guān)聯(lián)人浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司（我公司控股股東浙江國貿持有其100%的股權）以及外資公司Forever Treasure Int’l Investment Limited共同設立浙江國金融資租賃股份有限公司。

2、2012年8月17日，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國貿就浙江省紡織品進(jìn)出口集團有限公司股權簽訂股權托管協(xié)議，托管股權的管理費用按省紡公司經(jīng)審計后歸屬于浙江國貿的當年凈利潤的5%，最高不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

3、2012年8月17日，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，公司控股子公司浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司接受公司及公司控股股東浙江國貿等5名關(guān)聯(lián)法人共同委托，對錢(qián)江新城新辦公樓建設項目進(jìn)行管理，管理費用按工程建安總投資額（暫定80000萬(wàn)元，最終按決算并經(jīng)審計的數據為準）的2.8%計，為2240萬(wàn)元。

4、2012年10月12日，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國貿、關(guān)聯(lián)法人浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團有限公司（浙江國貿持有其100%的股權）共同向公司控股子公司浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司以現金方式進(jìn)行同比例增資，其中，公司出資額為24000萬(wàn)元。該次關(guān)聯(lián)交易已依照相關(guān)規定向上海證券交易所申請豁免提交股東大會(huì )審議。

5、2013年3月6日，經(jīng)公司六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國貿、關(guān)聯(lián)法人浙江國興、第三方上海航明共同設立新能源投資公司，其中公司出資3500萬(wàn)元。

上述關(guān)聯(lián)交易均按相關(guān)合同條款如期履約。

1、董事會(huì )決議

2、獨立董事意見(jiàn)

特此公告

                                       浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2013年8月17日