浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告 [2013/07/06]
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號： 2013-024
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )
第二十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議于2013年7月5日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于公司董事會(huì )戰略委員會(huì )人員變更的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
由于公司原董事李天林先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因向公司辭去了董事職務(wù)，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》，選舉林平先生、嚴煒爾先生為公司新任董事?，F公司董事會(huì )決議對董事會(huì )戰略委員會(huì )人員作如下變更：
原戰略委員會(huì )組成人員為：高康、何衛紅、洪學(xué)春、李天林、金朝萍、裘高堯、沈玉平，高康為主任委員。
此次變更后戰略委員會(huì )組成人員為：高康、何衛紅、洪學(xué)春、金朝萍、林平、嚴煒爾、沈玉平，高康為主任委員。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2013年7月6日
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