股票代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2013-004

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議于2013年3月6日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，關(guān)聯(lián)董事李天林先生進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設立新能源投資公司的議案

本議案應參加表決票數8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。關(guān)聯(lián)董事李天林先生進(jìn)行了回避，未參加表決。

公司董事會(huì )決議與關(guān)聯(lián)方浙江省國際貿易集團有限公司、浙江省國興進(jìn)出口有限公司及第三方上海航明新能源科技有限公司共同出資人民幣1億元設立浙江國貿新能源投資股份有限公司，其中公司出資3500萬(wàn)元，占35%股權；浙江國貿出資1000萬(wàn)元，占10%股權；浙江國興出資4000萬(wàn)元，占40%股權；上海航明出資1500萬(wàn)元，占15%股權。公司獨立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了獨立意見(jiàn)。依照相關(guān)規定，此次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需遞交股東大會(huì )審議。詳情請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設立新能源投資公司的公告》。

特此公告

                                    

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2013年3月7日