股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2015-050

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )

第十二次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2015年12月8日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避，未參加表決。

董事會(huì )同意公司出資約10195.81萬(wàn)元參與永安期貨股份有限公司的定向增資, 公司認購股份數為2621.03萬(wàn)股，增資價(jià)格為每股3.89元。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-051號《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2015年12月9日