股票代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號: 2015-039
浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )
第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2015年10月30日以通訊表決方式召開(kāi),應參加表決監事5人,實(shí)參加表決監事5人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,所做決議合法有效。會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案:
一、公司2015年三季度報告
本議案應參加表決票數5票,實(shí)參加表決票5票,其中同意票5票,反對票0票,棄權票0票。
公司監事會(huì )對公司2015年三季度報告進(jìn)行了認真仔細地審核,發(fā)表審核意見(jiàn)如下:
1、公司2015年三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關(guān)規定;
2、公司2015年三季度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項;
3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前,未發(fā)現參與2015年三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、公司關(guān)于對索日集團應收款項補提壞賬準備的議案
本議案應參加表決票數5票,實(shí)參加表決票5票,其中同意票5票,反對票0票,棄權票0票。
公司按照企業(yè)會(huì )計準則的有關(guān)規定,結合索日集團目前的經(jīng)營(yíng)情況以及公司對索日事項的處理進(jìn)展情況,對索日集團應收款項補提壞賬準備,符合公司的實(shí)際情況,補提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會(huì )就該事項的決策程序合法,同意本次專(zhuān)項補提壞賬準備。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )
2015年10月31日