股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2015-038

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )

第十一次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2015年10月30日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、公司2015年三季度報告

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、公司關(guān)于對索日集團應收款項補提壞賬準備的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司對索日新能源股份有限公司應收款項再次補提專(zhuān)項壞賬準備6331.19萬(wàn)元，合計計提壞賬準備25171.77萬(wàn)元。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-040《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于對索日集團應收款項補提壞賬準備的公告》。

三、關(guān)于聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )同意聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構。該議案將提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-041《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于聘請2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的公告》。

本議案需提交公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

四、關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2015年11月16日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的2015-042號《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                                                               2015年10月31日