股票代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號:2021-011
債券代碼:163110.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20東方01
債券代碼:163604.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20東方02
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)九屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2021年3月5日以通訊方式召開(kāi),會(huì )議應參加表決董事9人,實(shí)參加表決董事9人,董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,所做決議合法有效。
會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于轉讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,關(guān)聯(lián)董事林平先生、陳鑫云先生回避表決。
董事會(huì )審議同意公司通過(guò)協(xié)議轉讓方式將持有的浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿東方房產(chǎn)”)60%股權、湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州東方蓬萊”)100%股權和浙江新帝置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新帝置業(yè)”)61%股權,轉讓給關(guān)聯(lián)方浙江省國貿集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿資產(chǎn)”)。
本次交易定價(jià)以萬(wàn)邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告為依據,與國貿資產(chǎn)協(xié)商確定了交易價(jià)格,即:公司以18,497.60萬(wàn)元轉讓所持有的國貿東方房產(chǎn)60%的股權;以6,063.59萬(wàn)元轉讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權;以6,169.02萬(wàn)元轉讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權,轉讓金額合計30,730.21萬(wàn)元。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于轉讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告》(公告編號:2021-012號)。
二、審議通過(guò)了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項自查報告》
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
自查報告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )
2021年3月6日