股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2020—036

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）九屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2020年10月19日下午16：00在國貿金融大廈33樓長(cháng)桌會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：

一、選舉公司九屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )選舉金朝萍擔任公司九屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與九屆董事會(huì )相同。

二、關(guān)于九屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員構成的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )研究決定，九屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成如下：

戰略委員會(huì )：金朝萍、徐曉東、林平、賁圣林、王義中，金朝萍為主任委員；

審計委員會(huì )：肖作平、賁圣林、王義中，肖作平為主任委員；

提名委員會(huì )：賁圣林、金朝萍、王義中，賁圣林為主任委員；

薪酬與考核委員會(huì )：王義中、賁圣林、肖作平，王義中為主任委員。

九屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )任期與九屆董事會(huì )相同。

三、聘任公司總裁的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任徐曉東先生為公司總裁，任期與九屆董事會(huì )相同。

四、聘任公司副總裁、財務(wù)負責人的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生為公司副總裁，王正甲先生同時(shí)任公司財務(wù)負責人，任期與九屆董事會(huì )相同。

五、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任何欣女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與九屆董事會(huì )相同。

六、聘任公司證券事務(wù)代表的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期與九屆董事會(huì )相同。

七、關(guān)于調整公司風(fēng)險控制委員會(huì )委員的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決定，對公司風(fēng)險控制委員會(huì )委員構成進(jìn)行調整，調整后的風(fēng)險控制委員會(huì )構成如下：金朝萍、徐曉東、肖作平、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2020年10月20日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位。1992年參加工作，歷任金華市財政局預算處副處長(cháng)，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務(wù)局稽查局副局長(cháng)，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，浙江省國際貿易集團有限公司董事會(huì )戰略與改革委員會(huì )委員，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長(cháng)?，F任公司黨委副書(shū)記、董事、總裁。

裘高堯：男，1963年11月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì )計師。1986年8月參加工作，歷任中國石化設備成套公司助理會(huì )計師，浙江省針棉織品進(jìn)出口公司助理會(huì )計師，美國東方紡織品貿易公司會(huì )計，公司主辦會(huì )計、人力資源部副經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事，曾兼任浙江東方集團服裝服飾進(jìn)出口公司財務(wù)主管，浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、副總經(jīng)理、董事長(cháng)、總經(jīng)理，北京京辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(cháng)，東方苑房地產(chǎn)有限公司董事長(cháng)，浙江省國際貿易集團有限公司房地產(chǎn)公司籌備工作組常務(wù)副組長(cháng)，浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)，浙江新帝置業(yè)董事長(cháng)，浙江國貿東方投資管理有限公司董事長(cháng)?，F任公司黨委委員、副總裁、工會(huì )副主席，并兼任中韓人壽保險有限公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、董事，浙江神州量子通信技術(shù)有限公司董事長(cháng)，浙江鑫圣貿易有限公司董事長(cháng)。

趙茂文：男，1964年3月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1986年7月參加工作，歷任浙江省水利水電干部學(xué)校外語(yǔ)培訓老師，浙江東方集團毛紡分公司副總經(jīng)理，公司總裁助理，曾兼任浙江東方集團茂業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，浙江東方集團新業(yè)進(jìn)出口有限責任公司董事長(cháng)，杭州高盛制衣有限公司董事長(cháng)，布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長(cháng)?，F任公司黨委委員、副總裁。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師。2001年7月參加工作，歷任浙江萬(wàn)邦會(huì )計師事務(wù)所審計中心職員、項目經(jīng)理，浙江施威特克電源有限公司財務(wù)部職員，浙江證監局稽查處主任科員、副調研員、上市公司監管一處副處長(cháng)、公司檢查處副處長(cháng)，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，并曾在浙江省地方金融監管局掛職?，F任公司黨委委員、副總裁、財務(wù)負責人，并兼任香港東方國際貿易有限公司董事。

何  欣：女，1982年2月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師、澳大利亞會(huì )計師公會(huì )會(huì )員。2004年9月參加工作，歷任普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會(huì )計師事務(wù)所職員、高級職員、經(jīng)理、高級經(jīng)理，曾兼任事務(wù)所注會(huì )行業(yè)黨支部書(shū)記?，F任浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)，兼任董事會(huì )辦公室主任、浙江國金融資租賃股份有限公司監事會(huì )主席、中國上市公司協(xié)會(huì )董事會(huì )秘書(shū)委員會(huì )委員、浙江上市公司協(xié)會(huì )董事會(huì )秘書(shū)專(zhuān)業(yè)常委會(huì )常委委員。

姬  峰：男，1978年4月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作，入職公司從事董事會(huì )相關(guān)事務(wù)及法律事務(wù)工作，曾兼任浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會(huì )召集人、浙江東方集團供應鏈管理有限公司董事、浙江鑫圣貿易有限公司董事、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司董事?，F任公司證券事務(wù)代表，并兼任大地期貨有限公司監事、獅丹努集團股份有限公司監事、浙江東方燃料有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理、浙江上市公司協(xié)會(huì )證代專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任委員。