證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 公告編號:2020-034
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
l 股東大會(huì )召開(kāi)日期:2020年10月19日
l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
召開(kāi)的日期時(shí)間:2020年10月19日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓長(cháng)桌會(huì )議室
網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2020年10月19日
至2020年10月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票股東類(lèi)型 | |
A股股東 | |||
非累積投票議案 | |||
1 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | √ | |
2 | 關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案 | √ | |
累積投票議案 | |||
3.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 應選 董事(6)人 | |
3.01 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
3.02 | 關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
3.03 | 關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
3.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
3.05 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
3.06 | 關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | √ | |
4.00 | 關(guān)于選舉獨立董事的議案 | 應選 獨立董事(3)人 | |
4.01 | 關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | √ | |
4.02 | 關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | √ | |
4.03 | 關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | √ | |
5.00 | 關(guān)于選舉監事的議案 | 應選 監事(2)人 | |
5.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監事會(huì )監事的議案 | √ | |
5.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監事會(huì )監事的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議、八屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議、八屆監事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司于2020年8月15日、9月30日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案:議案1
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案2、議案3.00、議案4.00、議案5.00
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不適用
股份類(lèi)別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權登記日 |
A股 | 600120 | 浙江東方 | 2020/10/12 |
(一)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件,代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證;社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡,代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司董事會(huì )辦公室辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。
(二)登記時(shí)間:2020年10月15日、16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)。
(三)登記地點(diǎn):浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓,外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記,公司郵編310006。
(一)現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天,與會(huì )股東交通和食宿自理。
(二)現場(chǎng)會(huì )議地址:浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓長(cháng)桌會(huì )議室
聯(lián)系人:姬峰
聯(lián)系電話(huà):0571-87600383 傳 真:0571-87600324
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )
2020年9月30日
附件1:授權委托書(shū)
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
l 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
授權委托書(shū)
浙江東方金融控股集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年10月19日召開(kāi)的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優(yōu)先股數:
委托人股東帳戶(hù)號:
序號 | 非累積投票議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | |||
2 | 關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案 |
序號 | 累積投票議案名稱(chēng) | 投票數 |
3.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | |
3.01 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
3.02 | 關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
3.03 | 關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
3.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
3.05 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
3.06 | 關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會(huì )董事的議案 | |
4.00 | 關(guān)于選舉獨立董事的議案 | |
4.01 | 關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | |
4.02 | 關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | |
4.03 | 關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會(huì )獨立董事的議案 | |
5.00 | 關(guān)于選舉監事的議案 | |
5.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監事會(huì )監事的議案 | |
5.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監事會(huì )監事的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì )應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會(huì )選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例:
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案 | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 投票數 |
4.01 | 例:陳×× | |
4.02 | 例:趙×× | |
4.03 | 例:蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例:宋×× | |
5.00 | 關(guān)于選舉獨立董事的議案 | 投票數 |
5.01 | 例:張×× | |
5.02 | 例:王×× | |
5.03 | 例:楊×× | |
6.00 | 關(guān)于選舉監事的議案 | 投票數 |
6.01 | 例:李×× | |
6.02 | 例:陳×× | |
6.03 | 例:黃×× |
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關(guān)于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票票數 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例:陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例:趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例:蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 |