股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2020-027

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于2020年8月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（2020-028）。修訂后的《公司章程》全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務(wù)報告審計和內部控制審計的專(zhuān)門(mén)機構，為公司提供審計等相關(guān)服務(wù)，聘期一年。2020年度審計費用擬確定為135萬(wàn)元，其中財務(wù)報告審計費用為105萬(wàn)元、內部控制審計費用為30萬(wàn)元。

詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（2020-029）。

該事項將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

三、公司債券募集資金管理辦法

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

為規范浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金的管理與使用，保護投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據《公司法》《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規定，并結合公司實(shí)際情況，制定《浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金管理辦法》，全文請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于公司參與轉融通證券出借交易業(yè)務(wù)的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司將現持有的?？低暫腿A安證券持倉量各一半為上限（若出現高送轉情形，限額以高送轉后持有量的一半動(dòng)態(tài)調整）的證券用于參與轉融通業(yè)務(wù)，將證券通過(guò)證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺出借給中國證券金融股份有限公司，按照市場(chǎng)價(jià)格獲取相應的收益，出借期限將優(yōu)先考慮7-28天較短期限，合作券商可擇機擇優(yōu)與多家同時(shí)開(kāi)展合作。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2020年8月15日