股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2020-001

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2020年1月2日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議召集人為公司董事長(cháng)。本次會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司風(fēng)險控制委員會(huì )委員構成的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )審議同意公司風(fēng)險控制委員會(huì )委員由如下人員擔任：

金朝萍、徐曉東、于永生、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

二、關(guān)于公司擬出資不超過(guò)2.7億元參與設立相關(guān)股權投資基金的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬出資不超過(guò)2.7億元作為有限合伙人參與設立杭州鴻富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻富基金”）。該基金總規模擬不低于6億元，基金運營(yíng)期為5年（其中投資期3年，退出期2年），經(jīng)合伙人大會(huì )同意可延期2年。詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與股權投資基金的公告》（公告編號：2020-002號）。

三、關(guān)于公司2020年度擇機處置股票類(lèi)金融資產(chǎn)的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司于2020年度內擇機處置?？低?、華安證券股票,詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類(lèi)金融資產(chǎn)的公告》（公告編號：2020-003號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2020年1月3日