證券代碼：600120        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方       公告編號：2019-028

重要內容提示：

l  本次會(huì )議是否有否決議案：    無(wú)

一、            會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2019年7月16日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決?，F場(chǎng)出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東以記名表決的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。會(huì )議由公司董事長(cháng)金朝萍女士主持。本次股東大會(huì )的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席2人，董事潘英松先生、裘一平先生、林平先生、余艷梅女士，獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生因出差未能出席會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)何欣女士出席了會(huì )議；公司總裁徐曉東先生、副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財務(wù)負責人王正甲先生列席了會(huì )議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：關(guān)于補選公司董事的議案

審議結果：      通過(guò)

表決情況：

2、  議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結果：      通過(guò)

表決情況：

3、  議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東大會(huì )議事規則》的議案

審議結果：      通過(guò)

表決情況：

4、  議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì )工作條例》的議案

審議結果：      通過(guò)

表決情況：

5、  議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監事會(huì )工作條例》的議案

審議結果：      通過(guò)

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案中，議案2、3、4、5屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。

三、            律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)

律師：黃潔、謝婷婷

2、  律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2019年7月17日