股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2019-016

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2019年4月23日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議召集人為公司董事長(cháng)。本次會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，會(huì )議在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司向控股子公司浙江國金融資租賃股份有限公司增資的議案

本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司向控股子公司浙江國金租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國金租賃”）進(jìn)行增資，將國金租賃的注冊資本由目前的5,000萬(wàn)美元增至8,000萬(wàn)美元。本次增資以坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的坤元評報（2018）602號評估報告為依據，綜合考慮國金租賃股權評估價(jià)值，確認本次增資價(jià)格為每1元人民幣實(shí)收資本作價(jià)人民幣1.255元，公司實(shí)際出資額為人民幣24870.56萬(wàn)元，增資3000萬(wàn)美元后，因匯率等因素，人民幣出資差額部分將計入國金租賃的資本公積。本次增資系公司單方面增資，增資完成后公司持有的國金租賃股權將由原來(lái)的86.52%增加至91.574%，國金租賃的另一方股東Forever Treasure Int'l Investment Limited持有的股權變?yōu)?.426%股權。

二、關(guān)于公司擬出資不超過(guò)2億元參與設立“長(cháng)三角科技母基金”的議案

本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬出資不超過(guò)2億元作為有限合伙人參與設立長(cháng)三角科技母基金（預核名為“上海盛維東方嘉睿股權投資基金合伙企業(yè)”，基金名稱(chēng)最終以注冊地工商核定名為準）。長(cháng)三角科技母基金總規模約4.52億元，存續期為10年（其中投資期4年，退出期4年，經(jīng)合伙人大會(huì )同意可延期兩次，每次1年）。詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與設立長(cháng)三角科技母基金的公告》（公告編號：2019-017號）。

三、關(guān)于公司向合營(yíng)企業(yè)中韓人壽保險有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票,關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會(huì )同意公司出資2.5億元向合營(yíng)公司中韓人壽保險有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中韓人壽”）進(jìn)行增資。本次增資的增資價(jià)格為1元/股，由公司與中韓人壽的的韓方股東韓華生命保險株式會(huì )社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“韓華生命”）同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續保持各50%不變。依照相關(guān)制度規定，本次增資構成關(guān)聯(lián)交易，但未達股東大會(huì )審議標準無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2019-018號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2019年4月24日